Cumplimiento y Transparencia
Departamento de cumplimiento
En COAXCES contamos con un Departamento de Cumplimiento sólido e independiente, que vela por el cumplimiento de la normatividad vigente del sector solidario, en especial lo dispuesto por la Superintendencia de la Economía Solidaria.
¿Qué hacemos?
- Aplicamos controles internos que previenen el lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo (FT).
- Supervisamos el cumplimiento de políticas internas, manuales y procedimientos legales.
- Garantizamos buenas prácticas éticas en la operación diaria de la cooperativa.
- Apoyamos a nuestros asociados en su compromiso con la legalidad.
Porque la confianza también se construye con prevención
Área de Gestión del Riesgo de LA/FT/FPADM – SARLAFT
El SARLAFT de COAXCES es un sistema estratégico que identifica, evalúa, controla y monitorea los riesgos asociados al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Principales acciones:
- Aplicación de conocimiento del asociado (KYC)
- Evaluación permanente de operaciones inusuales o sospechosas
- Capacitación continua a empleados, directivos y asociados
- Reporte oportuno ante la UIAF y cumplimiento ante Supe solidaria
Porque la confianza también se construye con prevención
Nuestro compromiso es claro: ¡una cooperativa sólida, legal y transparente!
Certificaciones
Entidades Reguladoras
